По версии следствия, денежные средства похищены Балушкиным и Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет.
Кроме того, как уточнили в АФМ, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%.
"Вывод денежных средств осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний "Азия-Бипэк АВТО" и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ".Пресс-служба АФМ РК
Также отмечено, что для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемым Балушкину и Сагымбаеву необходимо в срок до 5 мая явиться в административное здание Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области.
Ранее подозреваемый Балушкин вызывался Агентством по финансовому мониторингу на 10 февраля для проведения допроса, однако в назначенное время не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.
12 августа 2021 года стало известно, что бизнесмена объявили в розыск: расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".