Как рассказали в АФМ 19 марта 2025 года, в период 2021-2023 годов РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора "способом из одного источника" на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.
"Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены. С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя", – сообщили в АФМ.
Отмыватель, раздробив суммы, заключил от имени четырех подконтрольных ИП фиктивные договоры на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании этих договоров и счетов на оплату 122 млн тенге были обналичены.
На преступные доходы подозреваемые купили частный дом в Алматы и авто BMW X6, которые для сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.
На указанное имущество с санкции суда наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца.
В январе 2025 года сообщалось, что Антикоррупционной службой по Астане совместно с Департаментом собственной безопасности Министерства внутренних дел при координации прокуратуры за неоднократное получение взяток задержаны руководители РГП на ПХВ "Еңбек" КУИС МВД РК.